| Ordre
del dia i acords |
| 1.
Aprovació de l’acta de la sessió
anterior |
| 2.
Informe del president |
|
2.1. Balanç de les primeres setmanes del nou
Consell |
|
2.2. Objectius i procediment dels debats al si del
Consell a partir del nou curs acadèmic |
|
2.3. Altres informacions |
| 3.
Informe del rector |
| 4.
Informe del president de la Comissió Econòmica
i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin |
|
4.1. Recepció i anàlisi de l’informe
d’auditoria i aprovació dels comptes anyals 2003
de la Universitat i de l’informe de gestió |
| |
• Acord
núm. 19/2004. Vist l’informe de la Comissió
Econòmica del Consell Social, d’acord amb el
que preveu l’article 97 de la Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya i l’article
131.3 dels Estatuts de la UPC i d’acord amb l’assessoria
jurídica d’aquest Consell Social, es dóna
compte de la recepció i anàlisi de l’auditoria
externa de l’exercici 2003 de la UPC i s’acorda
donar a conèixer els resultats d’aquesta auditoria
al Consell de Govern i trametre’ls a la Sindicatura
de Comptes. |
|
4.2. Assumptes de tràmit de la Comissió
Econòmica |
|
4.2.1. Aprovació
de les alteracions pressupostàries al pressupost 2003 |
| |
• Acord
núm. 20/2004. Vist l’informe favorable
de la Comissió Econòmica del Consell Social
i l’informe de l’auditoria, d’acord amb
el que preveu l’article 89 e) de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article
59 h) dels Estatuts de la UPC, i d’acord amb l’assessoria
jurídica d’aquest Consell Social, s’aprova
la liquidació del pressupost 2003 de la UPC.
• Acord
núm. 21/2004. Vist l’acord de Consell
de Govern de data 30 de juny de 2004, l’informe favorable
de la Comissió Econòmica del Consell Social
i l’informe de l’auditoria, d’acord amb
el que preveu l’article 89 d) de la Llei 1/2003, de
19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article
59 g) dels Estatuts de la UPC i l’article 5 de les
bases d’execució del Pressupost 2004 de la
UPC, i d’acord amb l’assessoria jurídica
d’aquest Consell Social, s’aproven les alteracions
pressupostàries al pressupost 2003. |
|
4.2.2. Aprovació
de la liquidació del pressupost 2003 del Consell Social |
| |
• Acord
núm. 22/2004. Vist l’informe favorable
de la Comissió Econòmica del Consell Social,
d’acord amb el que preveu l’article 98 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
i l’article 7.4 del Reglament del Consell Social, i
d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest
Consell Social, s’aprova la liquidació del pressupost
2003 del Consell Social. |
|
4.2.3. Ratificació
de la subscripció de crèdits per necessitats
de tresoreria |
| |
• Acord
núm. 23/2004. Vist l’acord de Consell
de Govern de data 29 d’abril de 2004 i l’informe
favorable de la Comissió Econòmica del Consell
Social, d’acord amb el que preveu l’article 89
d) de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, i
d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest
Consell Social, es ratifica la subscripció de crèdits
per necessitats de tresoreria. |
|
4.2.4. Aprovació
dels preus dels títols propis, doctorat, CAP, estudiants
visitants, material didàctic estudis semipresencials
per al curs 2004-2005 |
| |
• Acord
núm. 24/2004. Vist l’informe favorable
de la Comissió Econòmica del Consell Social
i d’acord amb el que preveu l’article 89 i) de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
l’article 125 d) dels Estatuts de la UPC i el Decret
336/2004, de 20 de juliol, i d’acord amb l’assessoria
jurídica d’aquest Consell Social, s’aproven
els preus dels títols propis, del doctorat, del CAP,
dels estudiants visitants i del material didàctic per
als estudis semipresencials a la UPC per al curs acadèmic
2004-2005. |
|
4.2.5. Aprovació
dels nous Estatuts de l'FPC |
| |
• Acord
núm. 25/2004. Vist l’acord del Consell
de Govern de data 30 de juny de 2004 i d’acord amb el
que preveu l’article 88 e) de la Llei 1/2003 d’universitats
de Catalunya i l’article 59 d) i 40 dels Estatuts de
la UPC, i d’acord amb l’assessoria jurídica
d’aquest Consell Social, s’aproven els nous Estatuts
de la Fundació Politècnica de Catalunya. |
|
4.2.6. Aprovació
de la participació de la UPC en la constitució
de la Fundació Privada Centre CIM o altra entitat jurídica |
| |
• Acord
núm. 26/2004. Vist l’acord del Consell
de Govern de data 30 de juny de 2004 i l’informe favorable
de la Comissió Econòmica del Consell Social,
d’acord amb el que preveu l’article 88 e) de la
Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya i els articles
42 i 137 dels Estatuts de la UPC, i d’acord amb l’assessoria
jurídica d’aquest Consell Social, s’aprova
la participació de la UPC en la constitució
de la Fundació Privada Centre CIM o altra entitat jurídica. |
|
4.2.7. Aprovació
de la participació de la UPC en l’Associació
“Coordinadora del diseño para todas las personas
en España" |
| |
• Acord
núm. 27/2004. Vist l’acord del Consell
de Govern de data 22 de juliol de 2004 i l’informe favorable
de la Comissió Econòmica del Consell Social,
d’acord amb el que preveu l’article 88 e) de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
i l’article 59 d) dels Estatuts de la UPC, i d’acord
amb l’assessoria jurídica d’aquest Consell
Social, s’aprova la participació de la UPC en
l’Associació “Coordinadora del diseño
para todas las personas en España”. |
|
4.2.8. Aprovació
de la creació de places i modificacions de la Relació
de Llocs de Treball de personal laboral |
|
• Acord
núm. 28/2004. Vist l’acord del Consell
de Govern de data 30 de juny de 2004 i l’informe favorable
de la Comissió Econòmica del Consell Social,
d’acord amb el que preveu l’article 90 c) de la
Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya i l196 dels
Estatuts de la UPC, i d’acord amb l’assessoria
jurídica d’aquest Consell Social, s’aprova
la creació de places i modificacions de la Relació
de Llocs de Treball de personal laboral. |
| 5.
Formes de presència dels representants empresarials
i sindicals al Consell Social |
| 6.
Informació o aprovació, si s’escau,
d’assumptes de tràmit diversos |
|
6.1. Aprovació de la distribució de
les beques de col•laboració del MEC |
| |
•
Acord núm. 29/2004.
D’acord amb el que preveu l’Ordre ECI/2298/2004,
de 14 de juny, i d’acord amb l’assessoria jurídica
d’aquest Consell Social, s’aprova de la distribució
de les beques de col•laboració del MEC. |
|
6.2. Aprovació de la subsidiació dels
interessos dels crèdit sou sol•licitats |
| |
•
Acord núm. 30/2004.
D’acord amb el que preveu l’article 4 del Reglament
de la Comissió del Fons de Subsidiació del Crèdit
Sou, i d’acord amb l’assessoria jurídica
d’aquest Consell Social, s’aprova la subsidiació
dels interessos dels crèdit sou sol•licitats. |
|
6.3. Nomenaments a diferents ens del Grup UPC |
| |
•
Acord núm. 31/2004.
Vist l’acord del Consell de Govern de data 22 de juliol
de 2004, d’acord amb el que preveu l’article 88
e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya, i l’article 40 dels Estatuts de la UPC,
i d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest
Consell Social, s’aprova la modificació del sistema
de designació i composició dels consells d’administració
d’UPCNET, SL, Edicions UPC, SL i PMT, SL, entitats del
Grup UPC. |
|
6.4. Aprovació del canvi de titularitat i
denominació sol•licitat pel centre EAE-Winterthur
(centre adscrit a la UPC) |
| |
•
Acord núm. 32/2004.
Vist l’acord del Consell de Govern de 30 de juny de
2004, tal com preveu l’article 88 b), 105 i 109 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
i les disposicions addicionals 1.2 dels Estatuts de la UPC,
i d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest
Consell Social, es dóna la conformitat al canvi de
titularitat i denominació sol•licitat pel centre
EAE-Winterthur (centre adscrit a la UPC) i s’acorda
tramitar-lo al Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació. |
|
6.5. Informe-resposta a la carta de l’ETSEIB
sobre la interpretació de la Normativa de Permanència |
| 7.
Torn obert d’intervencions |
