Butlletí núm. 71

Novembre 2004
Consell de Govern     > Índex de l'ordre del dia 26.11.04
    > Ordre del dia, acords i documents informatius
Consell Social     > Índex de l'ordre del dia 16.11.04
    > Ordre del dia i acords

Sobre el Consell de Govern 
  Consell de Govern
Ordre del dia, acords i documents informatius
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del rector
Resum de l'Informe del rector
Document informatiu 37/11. Informació en relació amb la integració UNIFF-ICE
3. Temes informatius
         3.1. Nomenaments del rector
Document annex 1/11.
         3.2. Previsió temes a tractar al proper Consell de Govern
Document 2/11.
         3.3. Pla plurianual d’inversions TIC. Resultats 2004
Document 3/11.

4. Eleccions, designacions o nomenaments del Consell de Govern

         4.1. Designació de dos membres de la Comissió de Desenvolupament Estatutari a proposta dels membres electius del PDI del Consell de Govern
         4.2. Proposta de nomenament de membres del Consell Assessor de l'FPC
Acord núm. 182/2004. S’aprova per consens proposar, conjuntament amb el Consell Social, que siguin nomenats els membres del Consell Assessor de la Fundació Politècnica de Catalunya. Document 4/11
         4.3. Designació de vocals del Patronat de la Fundació Politècnica de Catalunya
Acord núm. 183/2004. S’aprova per consens la designació dels vocals del Patronat de l’FPC. Document 35/11

5. Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern i de les comissions estatutàries

Comissió de Docència
Acord núm. 169/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb la proposta de Comissió de treball per a la revisió tecnològica d’ATENEA (plataforma virtual de docència de la UPC). Document 6/11
Comissió de Docència
Acord núm. 170/2004. Es ratifica per consens l’addenda al conveni de col·laboració entre la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) i Outsourcing, Consultoria y Formación, SL (Merit School), signat el 30 de setembre de 2000. Document 7/11.
Comissió d’Economia i Infraestructures
Acord núm. 171/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb la participació de la UPC en la creació de la Fundació UBUNTU, perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social. Document 32/11
Comissió d’Economia i Infraestructures
Acord núm. 172/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb els expedients 001/04, 002/04 i 003/04 d’alteració del pressupost de 2004, perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social. Document 9/11.
Comissió d’Economia i Infraestructures
Acord núm. 173/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb el protocol de la xarxa sense fils de la UPC. Document 10/11.
Comissió d’Economia i Infraestructures
Acord núm. 174/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb l’assignació d’espais a l’ICE. Document 11/11.
Comissió de Personal i Acció Social
Acord núm. 175/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb la convocatòria de llicències sabàtiques del PDI per al curs 2005-2006. Document 12/11.
Comissió de Personal i Acció Social
Acord núm. 176/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb els criteris per a la priorització dels ajuts a la mobilitat 2005. Document 13/11.
Comissió de Personal i Acció Social
Acord núm. 177/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb la convocatòria d’ajuts a la mobilitat externa del PDI 2005 (1). Document 14/11.
Comissió de Personal i Acció Social
Acord núm. 178/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb la proposta de concessió de complement autonòmic 2004, perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social. Document 15/11.
Comissió de Personal i Acció Social
Acord núm. 179/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb el reconeixement de la participació del personal d’administració i serveis en els òrgans de govern, consulta i representació. Document 16/11.
Comissió de Societat i Territori
Acord núm. 180/2004. Es ratifica per consens l’acord en relació amb la concessió d’ajuts de viatge 2004. Document 18/11.
Comissió de Societat i Territori
Acord núm. 181/2004. Es ratifiquen per consens les altes d’associacions números 243, 252 i 253. Document 19/11.
6. Aprovació de reglaments de les unitats bàsiques

Acord núm. 184/2004. S’aprova per consens la proposta de reglament del Departament d’Estadística i Investigació Operativa, perquè l’elevi a definitiu el Claustre Universitari. Document annex 20/11.

Acord núm. 185/2004. S’aprova per consens la proposta de reglament de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, perquè l’elevi a definitiu el Claustre Universitari. Document 21/11.

Acord núm. 186/2004. S’aprova per consens la proposta de reglament del Departament de Mecànica de Fluids, perquè l’elevi a definitiu el Claustre Universitari. Document 22/11.
7. Convocatòria del Claustre Universitari ordinari de 17 de desembre

Acord núm. 187/2004. S’aprova per consens la convocatòria i l’ordre del dia del Claustre Universitari del dia 17 de desembre de 2004. Document 24/11.

Acord núm. 188/2004. S’aprova per consens la proposta de normativa per a l’elecció de la Comissió de Reglaments del Claustre Universitari. Document annex 33/11.

Acord núm. 189/2004. S’aprova per consens la proposta de normativa per a l’elecció de la Mesa Permanent del Claustre Universitari. Document 34/11.
8. Convocatòria d’eleccions per a l’actualització anual de representants de l’estudiantat al Claustre Universitari

• Acord núm. 190/2004. S’aprova per consens la convocatòria d’eleccions per a l’actualització anual de representants de l’estudiantat al Claustre Universitari. Document annex 25/11.
9. Informació sobre l'avantprojecte de Pressupost 2005
Document 31/11. Informe sobre l’avantprojecte de pressupost 2005.
10. Resolució de la component comú de la planificació estratègica

Acord núm. 191/2004. S’aproven per consens els resultats de la resolució del component comú de la planificació estratègica. Document 26/11.
11. Programa d'estabilització del PDI a temps complet amb contracte temporal. Convocatòria 2004.
Acord núm. 192/2004. S’aprova per consens el programa d’estabilització de PDI temporal amb contracte a temps complet. Convocatòria 2004. Places a preveure. Document 27/10.
12. Segon bloc de perfils: centres i nivells Caps 1A

Acord núm. 193/2004. S’aprova el segon bloc de revisions de llocs de treball del PAS-F. Redefinició de llocs a l’RLT (centres), perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social. Document 28/11.

Acord núm. 194/2004. S’aproven els nivells retributius dels caps 1A, perquè els aprovi, si escau, el Consell Social. Document 29/11.
13. Document base de treball en relació amb l’assignació de punts de docència per al tercer cicle
Document 30/11. Document base de treball en relació amb el nou model de recollida de l’opinió dels estudiants sobre l’activitat docent del PDI.
14. Assumptes de tràmit
15. Torn obert de paraules
 

Sobre el Consell Social 
  Consell Social
Ordre del dia i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Informe del rector
4. Informe del president de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
          4.1. Temes informatius
                4.1.1. Estat de la liquidació del pressupost 2004 a 30 de juny
                4.1.2. Auditoria dels comptes anuals del 2003
                4.1.3. Reflexions sobre l’estratègia econòmica de la UPC
          4.2. Aprovació de la participació de la UPC a la Fundació “CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada
  Acord núm. 41/2004. Vist l’acord 154/2004 del Consell de Govern de data 29 d’octubre i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 88 e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 42 dels Estatuts de la UPC i d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest Consell Social, a proposta del rector, s’aprova de la participació de la UPC a la Fundació “CTM Centre Tecnològic, Fundació Privada”.
           4.3. Aprovació dels comptes en participació de les empreses Just in Mind, SL i CCStaR, SL
  Acord núm. 42/2004. Vist l’acord 132/2004 del Consell de Govern de data 30 de setembre de 2004 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 88 e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 42 dels Estatuts de la UPC i d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest Consell Social, a proposta del rector, s’aprova el Projecte, i els “comptes en participació” de la UPC en les empreses Just In Mind, SL, i CCStaR, SL, d’acord amb el model de contracte de “Compte en Participació” proposat pel CIDEM.
          4.4. Aprovació de segon bloc de perfils: departaments
  Acord núm. 43/2004. Vist l’acord 157/2004 del Consell de Govern de data 29 d’octubre de 2004 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 90 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 196 dels Estatuts de la UPC i d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest Consell Social, s’aprova el segon bloc de revisions de llocs de treball del PAS-F, redefinició de llocs de treball a l'RLT.
          4.5. Aprovació de la creació de la plaça de director/a d'informàtica dels serveis generals
  Acord núm. 44/2004. Vist l’acord 135/2004 del Consell de Govern de data 30 de setembre de 2004 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu l’article 90 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 196 dels Estatuts de la UPC i d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest Consell Social, s’aprova la creació de la plaça de director/a d'informàtica dels serveis generals.
5. Informe Normativa de Permanència
6. Informació o aprovació d’assumptes de tràmit diversos
          6.1. Nomenaments al Consell de Qualitat
  Acord núm. 45/2004. En virtut del que preveu l’acord d11/2003 del Consell Social de redefinició del Consell de Qualitat i a proposta del Consell Social, es nomena el senyor Enric Guiton, el senyor Joan Torras i la senyora Rosa Massagué, membres de l’esmentat Consell.
          6.2. Nomenaments a Edicions UPC
  Acord núm. 46/2004. D’acord amb el que preveu l’acord 31/2004, del Consell Social de 27 de juliol de 2004, de modificació del sistema de designació i composició del Consell d’Administració d’Edicions UPC, es nomena el senyor Jaume Ferrús i el senyor Brian Subirana, membres del Consell d’Administració de l’esmentada societat.
          6.3. Nomenaments a UPCnet
  Acord núm. 47/2004. D’acord amb el que preveu l’acord 31/2004, del Consell Social de 27 de juliol de 2004, de modificació del sistema de designació i composició del Consell d’Administració d’UPCnet, SL., es nomena el senyor Vicenç Gasulla i el senyor Eduard Ramos, membres del Consell d’Administració de l’esmentada societat.
          6.4. Nomenaments a PMT
  Acord núm. 48/2004. D’acord amb el que preveu l’acord 31/2004, del Consell Social de 27 de juliol de 2004, de modificació del sistema de designació i composició del Consell d’Administració del PMT, SL, es nomena el senyor Blai Felip, membres del Consell d’Administració de l’esmentada societat.
          6.5. Proposta de nomenaments al Consell Assessor de l'FPC
  Acord núm. 49/2004. D’acord amb el que preveu l’article 30 dels Estatuts de la Fundació Politècnica de Catalunya, es proposa, conjuntament amb el Consell de Govern, que siguin nomenats membres del Consell Assessor de l’esmentada Fundació
CCOO, Sr. Sergi Gomila i Valls
UGT, Sr. Josep M. Álvarez Suárez
Metalogenia SA, Sr. Francisco Triginer Boixeda
          6.6. Aprovació de la subsidiació interessos del crèdit-sou
Acord núm. 50/2004. D’acord amb el que preveu l’article 4 del Reglament de la Comissió del Fons de Subsidiació del Crèdit Sou, i d’acord amb l’assessoria jurídica d’aquest Consell Social, s’aprova la subsidiació dels interessos dels crèdit sou sol·licitats.
7. Tema d’anàlisi: Campus de Llevant-22@-PBAUE
8. Torn obert d’intervencions
 

 

Servei de Comunicació Institucional - Oficina de Comunicació Institucional
19/11/04
 
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya